Servicios

Consultoría

Objetivo

Brindar una visión detallada, objetiva y estratégica de los riesgos y la posibilidad de mitigación de estos. Esto permite al cliente tener una amplia visión y proyectar una relación societaria o comercial confiable y segura. Este análisis permite identificar, evaluar y reducir los riesgos legales, reputacionales, financieros y éticos que puedan comprometer la operación o a los socios actuales.

Metodología

  • Chequeo y contraste en fuentes de datos abiertas y bases de datos especializadas, tanto locales como internacionales.
  • Consulta a listas restrictivas y sancionatorias internacionales, como listas de terrorismo, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, violaciones a derechos humanos, tráfico ilícito, entre otras.
  • Análisis de antecedentes judiciales y litigios, incluyendo causas penales, civiles, comerciales, laborales y administrativas.
  • Revisión de historial societario y vínculos con otras personas jurídicas, identificando estructuras complejas, sociedades pantalla o jurisdicciones offshore.
  • Detección de "bad news" en medios de comunicación tradicionales y alternativos, tanto actuales como históricos
  • Consulta a fuentes humanas, en caso de considerarse relevante, para obtener información reservada que no surge de registros públicos.
  • Evaluación de conflictos de interés, sanciones disciplinarias y desempeño empresarial.
  • Consulta de los listados de beneficiarios finales en las jurisdicciones en las que opera la persona física o jurídica.

Resultado

Informe confidencial, acompañado de una conclusión brindada por los profesionales en la materia sobre los riesgos, posibles vías de acción o prevención y su pertinente conveniencia previo avanzar con el vínculo societario propuesto, con recomendaciones específicas para la toma de decisiones.

Objetivo

El diseño e implementación de un programa de cumplimiento normativo y gobierno corporativo. Implementación de un Sistema de Cumplimiento y buenas prácticas.

Elementos incluídos

  • Un Manual de Cumplimiento, con protocolos claros a seguir para cada situación que se presente en la constitución, mantenimiento y operatoria del cliente, estableciendo en cada caso los cursos de acción pertinentes.
  • Un Código de Conducta, que establezca los parámetros éticos y legales a los cuales debe apegarse el cliente y sus integrantes.
  • Matrices de Riesgo, tendientes a identificar y clasificar los factores de riesgo inherentes del cliente, incluyendo a sus eventuales proveedores, donantes, y contrapartes de cualquier naturaleza
  • Capacitación semestral a sus miembros, orientadas específicamente a los riesgos inherentes a la actividad del cliente. En caso de sucederse modificaciones en las variables de riesgo y/o normativa aplicable, las capacitaciones serán impartidas en razón de aquellas.
  • Análisis periódico de riesgos adaptando y actualizando el Sistema de Cumplimiento y buenas prácticas a los nuevos factores de riesgo y regulaciones que puedan surgir.
  • Una Línea de consulta permanente con los especialistas de nuestro equipo, quienes brindarán el asesoramiento específico a la materia respecto de todas las incumbencias propias de la constitución y operatoria del cliente, por caso: contrataciones con reparticiones públicas, evaluación de posibles conflictos de interés, evaluación de riesgos reputacionales, asesoramiento en la toma de decisiones e informes de Debida Diligencia respecto de socios y contrapartes comerciales.

  • En Estudio V&B elaboramos informes estratégicos de riesgo penal, operacional y financiero, destinados a prevenir la exposición de personas jurídicas y directivos a procesos penales vinculados con el funcionamiento ordinario de la empresa o actividad profesional.
  • Evaluamos estructuras societarias, vínculos contractuales, circuitos de facturación, relaciones con proveedores y terceros, manejo documental y exposición a delitos como evasión tributaria, lavado de activos, cohecho, administración fraudulenta o insolvencia fraudulenta.
  • Nuestros informes no son genéricos: están orientados a detectar fallas concretas que puedan derivar en imputaciones penales o en la activación de investigaciones por parte de organismos como la UIF, la AFIP, el BCRA o fiscalías especializadas. También contemplamos la exposición frente a denuncias de exempleados, socios excluidos o conflictos societarios.
  • Este servicio es particularmente útil para firmas que contratan con el Estado, que operan en sectores regulados o que desean blindarse preventivamente frente a maniobras dolosas de socios, administradores o terceros.
  • A través de estos informes, dotamos a nuestros clientes de herramientas jurídicas para la toma de decisiones estratégicas y defensivas en contextos de riesgo legal real.

  • Actuamos en procesos judiciales penales y civiles destinados al recupero de activos obtenidos ilícitamente, con foco en maniobras de fraude, administración infiel y lavado de dinero. Reconstrucción de perfiles patrimoniales.
  • Representamos a personas y empresas que han sido perjudicadas por maniobras delictivas que afectan su patrimonio.
  • Diseñamos estrategias legales para localizar, inmovilizar y recuperar activos tanto en Argentina como en el extranjero, mediante herramientas como embargos preventivos, inhibiciones generales, medidas cautelares innovadoras y querellas penales estratégicas.
  • Intervenimos en investigaciones por malversación, estafas societarias, vaciamiento patrimonial, desvío de fondos, facturación apócrifa, testaferros, fideicomisos simulados y sociedades pantalla, entre otras estructuras utilizadas para el ocultamiento de activos.
  • Coordinamos también con organismos de control (UIF, AFIP, OA) y actuamos en procesos de decomiso y reparación civil.
  • Nuestra experiencia en delitos complejos nos permite integrar la dimensión patrimonial y penal del conflicto, maximizando las chances de recuperación efectiva del daño económico sufrido por nuestros clientes.
Nuestro enfoque
Areas de práctica

Capacitaciones

Fortalecé la cultura ética de tu organización con programas de formación diseñados a medida. Brindamos capacitaciones presenciales y virtuales sobre prevención de delitos corporativos, integridad, ética empresarial, protección de datos, mecanismos de denuncia y más.

Capacitamos a directivos, mandos medios y equipos operativos para que comprendan sus responsabilidades, identifiquen riesgos y actúen conforme a los más altos estándares de cumplimiento normativo.

Ventajas

Los beneficios más significativos que ofrecerá la implementación del Sistema de Cumplimiento y buenas prácticas son:

  • La protección del cliente y sus integrantes ante prácticas delictivas cometidas en violación a la normativa interna.
  • La protección del cliente ante operaciones con sujetos involucrados en investigaciones judiciales relacionadas con los riesgos apuntados (LA/FT, Corrupción, Ambiental, Género).
  • La posibilidad de contar con protocolos de acción rápidos y eficaces para enfrentar los riesgos relacionados que puedan surgir (fraudes internos, fraudes de socios comerciales, filtraciones de información, empleados desleales, entre otros).
  • Visión estratégica del litigio penal
Ventajas
Areas de práctica

Areas de Práctica

Ofrecemos defensa especializada en todo tipo de causas penales: desde lo general hasta delitos complejos como fraude, lavado de activos, fiscales y aduaneros. Brindamos acompañamiento constante, con estrategia adaptada a cada etapa del proceso.

Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento práctico y ajustado a las necesidades de cada organización, combinando normativa vigente y mejores prácticas para reducir riesgos legales y reputacionales.

Intervenimos en investigaciones y defensas por delitos dentro del ámbito corporativo: corrupción, delitos tributarios, malversación, operaciones cambiarias irregulares, con enfoque en ética corporativa y protección del patrimonio.

Representamos a personas y empresas frente a conflictos judiciales complejos, con enfoque estratégico para resolver disputas comerciales y contractuales de manera eficaz, ya sea mediante negociación, mediación o vía judicial.

Acompañamos a clientes con asuntos internacionales, como litigios transfronterizos, tratados, extradiciones o colaboración jurídica con otros estados, combinando expertise local y alcance global.

Asesoramos en obligaciones y contratos civiles, responsabilidad civil, reclamos de daños y perjuicios, ofreciendo soluciones a medida tanto extrajudiciales como judiciales.

Brindamos soporte integral en el ámbito comercial: constitución societaria, contratos mercantiles, acuerdos comerciales, litigios en materia empresarial y cumplimiento normativo sectorial.

Acompañamiento experto en planificación sucesoria, confección de testamentos, tramitación de herencias y resolución de conflictos entre herederos, priorizando la preservación del patrimonio y la armonía familiar.

Nuestro enfoque

En Estudio V&B, nuestra aproximación se cimienta en una comprensión profunda de las dinámicas del derecho penal económico y financiero, combinando la visión legal con una perspectiva estratégica y preventiva. Nos distinguimos por un enfoque práctico, confidencial y orientado a resultados, garantizando seguridad jurídica y protección patrimonial.

Litigamos en fueros federales, nacionales y provinciales, con un abordaje técnico, estratégico y proactivo frente a investigaciones penales en curso o situaciones de riesgo inminente.

  • Entendemos que los procesos penales, en especial cuando involucran figuras como lavado de activos, fraude, evasión fiscal, cohecho, administración fraudulenta o negociaciones incompatibles, requieren una defensa integral que combine solvencia jurídica con conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia penal.
  • Por eso intervenimos desde las primeras diligencias (allanamientos, inspecciones, citaciones) hasta el juicio oral, con foco en neutralizar tempranamente la imputación penal.
  • También asistimos a personas físicas y jurídicas en la prevención de contingencias penales a través de evaluaciones de riesgo penal y armado de estrategias defensivas anticipadas.
  • En contextos de alta exposición —como sujetos obligados ante la UIF o contratistas del Estado— trabajamos sobre escenarios de imputación probable para asegurar una reacción jurídica inmediata si se activa una investigación.
  • Nuestro enfoque es netamente penal: pensamos como litigantes, intervenimos con velocidad procesal, y priorizamos la protección de la libertad, el patrimonio y el prestigio profesional de nuestros asistidos.

Nuestra labor inicia con un relevamiento exhaustivo de las necesidades del cliente y una consideración especial de los riesgos inherentes a su modelo de negocios a emprender. Entendemos que el panorama regulatorio es complejo y en constante evolución, especialmente para actividades clasificadas como riesgosas, como las inmobiliarias, las cuales sus promotores, ejecutores y demás personas relacionadas resultan Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera.

  • Nos basamos en una sólida interpretación de las disposiciones aplicables, incluyendo pero no limitándose a:
    • La Resolución N° 112/2021 de la Unidad de Información Financiera, relativa a la debida identificación y control de los beneficiarios finales.
    • La Resolución N° 192/2024 de la Unidad de Información Financiera, relativa a la identificación y control de las Personas Políticamente Expuestas (PEP).
    • La primera evaluación sectorial de riesgos de Financiamiento del Terrorismo (FT) del modelo de negocios según la normativa vigente en la República Argentina.
    • Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prestando especial atención a la Recomendación N° 8 referida al modelo de negocios.
    • El Manual de Mejores Prácticas conforme las recomendaciones del GAFILAT.

En virtud de las necesidades detectadas y el marco regulatorio vigente, recomendamos un plan de acción integral para la implementación de un Sistema de Cumplimiento y buenas prácticas, diseñado específicamente para abordar los riesgos en el ámbito penal financiero. Este plan incluye:

  • Un Manual de Cumplimiento, con protocolos claros a seguir para cada situación.
  • Un Código de Conducta, que establezca los parámetros éticos y legales a los cuales debe apegarse el cliente y sus integrantes.
  • Matrices de Riesgo, tendientes a identificar y clasificar los factores de riesgo inherentes del cliente.
  • Capacitación semestral a sus miembros, orientadas específicamente a los riesgos inherentes a la actividad del cliente.
  • Análisis periódico de riesgos adaptando y actualizando el Sistema de Cumplimiento.
  • Una Línea de consulta permanente con los especialistas de nuestro equipo.
  • Informes orientados específicamente al desarrollo de un negocio o contrato, en el cual se identifican y evalúan la totalidad de los factores de riesgo con el fin de crear herramientas eficientes para lograr su mitigación.